Тюменская таможня выявила незаконный вывод 1,6 млн рублей

16:30 13 декабря 2019

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области. Злоумышленники переводили деньги в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.

"Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна", — сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.193.1 УК РФ, ведется следствие.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Архив новостей

Февраль, 2020