Центробанк отозвал лицензию у банка «Крайний север»

17:47 13 марта 2008

Версия для печати

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Национального акционерного банка «Крайний север» в Петропавловске-Камчатском.

«Крайний Север» не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля руководством был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка, через который были переведены на счета юридических лиц в Британии, на британских Виргинских островах, в Белизе, а также в банки Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра около 10 млрд рублей.