Хитроумную схему отмывания доходов, нажитых от наркоторговли, разоблачили в Тюмени сотрудники областного управления наркоконтроля. На днях они направили в суд уголовное дело в отношении «криминальной парочки», занимавшейся сбытом героина и метадона. При расчетах с клиентами преступники использовали широкую гамму банковских манипуляций.
Как сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области, молодая тюменка Юлия Е., вступив в преступный сговор с наркоманом Владимиром К., построила систему продажи наркотика так, чтобы максимально соблюдать меры конспирации, поэтому никогда напрямую не контактировала с покупателем. Деньги за свой товар предприимчивая наркотроговка требовала внести на определенный банковский счет через электронные терминалы самообслуживания, установленные в разных частях города. После нехитрых банковских манипуляций деньги в качестве предоплаты за очередной объем героина поступали на платежную пластиковую карточку, которая, к слову, была оформлена на подставное лицо. После того, как от банка поступало СМС-уведомление о том, что деньги на счете, Юлия зашифрованно давала знать подельнику, где будет находиться товар.
Тайники, используемые для передачи наркотика, каждый раз были устроены в новом месте в разных концах Тюмени. Иногда хитрецами был использован попросту открытый участок местности, где на обочину выбрасывалась пачка из-под сигарет с героиновой начинкой.
Владимир К., который от каждой сделки получал свой процент в виде все того же героина, в условленное время забирал порошок и отвозил его покупателям, работающим по цепочке последующего сбыта.
Согласно материалам следствия, ежедневно таким образом уходило по 50-100 грамм героина. Бывали случаи, когда конспиративный церемониал повторялся по нескольку раз в день.
Наркополицейским удалось задокументировать десять эпизодов преступной деятельности махинаторши и собрать доказательственную базу по фактам легализации преступных доходов. На момент задержания оборот по счету, куда поступала выручка от сбыта героина, составлял 7 млн. рублей. На деньги, полученные от криминального бизнеса, молодая женщина сумела купить престижную иномарку, а также обеспечивала найм помещений, в которых расфасовывались и хранились наркотики. К слову, за период, когда обвиняемая попала в поле зрения оперативников, она успела два раза сменить место жительства в съемных квартирах.
Сама женщина уже долго нигде не работает, и, как считают наркополицейские, единственным источником доходов для нее являлась наркоторговля. Теперь вместе с приятелем они проходят по делу как группа лиц по предварительному сговору. Они обвиняются по статьям 228.1 УК РФ (хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), а также 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru
Отправить новость, фото, видеоили отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru