Как бороться с отмыванием "грязных" денег, решали тюменские эксперты

18:08 08 апреля 2008

Версия для печати

Вопросы активизации борьбы с отмыванием преступных доходов рассматривались на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Тюменской области.

Борьба с легализацией преступных доходов является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Тюменской области, сообщили интернет-изданию «NewsProm.Ru» в пресс-службе прокуратуры области.

Указанные вопросы неоднократно обсуждались силовыми структурами региона на межведомственных и координационных совещаниях в марте, августе и октябре 2007 года.

Это и понятно, ведь отмывание так называемых «грязных» денег является одним из опасных и наиболее распространенных видов преступлений в сфере экономики, который способствует криминализации хозяйственной деятельности и является питательной средой для организованной преступности, в том числе терроризма.

Принятые в 2007 году меры по координации работы органов правоохраны в рассматриваемой сфере позволили выявить в минувшем году 61 преступление об отмывании денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, что на 8,9 процентов больше, чем в 2006 году.

Между тем, в текущем году зафиксировано всего 9 таких фактов, что не соответствует реальной криминогенной ситуации в регионе.

Как показал проведенный прокуратурой области анализ, одной из причин сложившегося положения явились серьезные упущения в деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые не проявляли должной инициативы в выявлении и пресечении указанных преступлений, а также просчеты в следственной работе.

Легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных финансовых, а также иных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения денежных средств. Между тем, взаимодействие с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, который обладает сведениями о сомнительных финансово-хозяйственных операциях, правоохранительными органами Тюменской области надлежащим образом еще не налажено. Это явилось второй причиной, по которой силовики в 2008 году выявили мизерное число фактов об отмывании денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем.

Третья же причина состоит в том, что в ходе расследования преступлений экономической направленности, а также преступлений, совершенных организованными группами, следователи и оперативные сотрудники не были ориентированы на отслеживание дальнейшей судьбы незаконно приобретенного имущества, фиксируя и расследуя лишь сам факт его противоправного завладения.

Для исправления сложившейся ситуации на координационном совещании был выработан комплекс мер, направленных на активизацию и совершенствование работы силовых структур региона в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов, повышения качества и уровня ведомственного взаимодействия.