Тюмень: оперативники раскрыли крупное экономическое преступление

14:40 11 августа 2009

Версия для печати

Крупное экономическое преступление раскрыто в Тюменской области. У предприятия «Металлхозторг» (МХТ), по данным следствия, за 3 года было похищено около 30 миллионов рублей. Между тем, по информации адвоката ООО МХТ, было похищено около 50 миллионов рублей. В ближайшее время суд вынесет приговор по данному громкому делу.

Как рассказал нам представитель ООО «Металлхозторг», адвокат Генрих Оганесян, в течение нескольких лет Гоарик Ктоян занимала должность руководителя предприятия «Металлхозторг». Используя служебное положение, она, по данным следствия, приобрела себе нежилые помещения в Екатеринбурге и Тюмени, по ул. Широтной и Пермякова — торговые площади, а также транспортные средства, дачи, купила четырехкомнатную квартиру и в целом заметно улучшила свое финансовое состояние.

Всего следователи зафиксировали более 30 эпизодов, совершенных Г.Л. Ктоян, по хищению средств компании «Металлхозторг». Ей предъявлено обвинение по статьям УК РФ — 160 (присвоение или растрата) и 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Каждая из статей УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«В настоящее время идут судебное разбирательство. Вынесение приговора состоится не раньше, чем через месяц. Опрошены еще не все свидетели, не оглашены результаты дела, не опрошена сама подсудимая. Можно сказать, что судебный процесс мы только начали», — рассказал защитник ООО «Металлхозторг», адвокат Генрих Оганесян.

И добавил, что следователи качественно, полно и скурпулезно провели работу по раскрытию данного преступления.

Расследование дела началось в 2007 году после поступившего заявления акционеров. Они узнали, что имели место расчеты векселями и квартирами. Проверка бухгалтерии МХТ показала, что эти средства не поступали и не оприходовались в бухгалтерии компании. Обеспокоенные таким состоянием дел акционеры обратились в ГУВД с заявлением и привлекли к уголовной ответственности виновных.

Новый главный бухгалтер, пришедшая на предприятие «Металлхозторг» в 2006 году, провела проверку документов и обнаружила, что данные были удалены. Так обнаружилось, что расход предприятия в 2003–2005 годах не соответствует доходу — то есть товарно-материальные ценности уходят, а равноценного возврата средств нет. Более 18 миллионов рублей в форме векселей Сберегательного банка РФ не поступили на счет компании, а осели, по данным следствия, в кармане его руководителя.

«За 3 года Ктоян, по данным следствия, получила 18 векселей на общую сумму 18 800 000 рублей. Чтобы скрыть совершенное хищение, список товаров, за которые расчет был произведен векселями, со стороны «Металлхозторга» был удален», — рассказал источник в правоохранительных органах Тюменской области.

Но одними векселями дело не ограничилось. Ранее в отношении Ктоян было возбуждено другое уголовное дело — «квартирное», которое в этот период тоже стало активно расследоваться.

«Одна из компаний также являлась партнером «Металлхозторга». Она приобретала у МХТ материалы, а расчет по большей части осуществляло путем передачи долей в строящихся домах. Всего в качестве расчета было перечислено 11 квартир, которые, в частности, были оформлены на знакомых и родственников обвиняемой. Многие квартиры были проданы — а средства перечислялись опять же не на счет предприятия, а в карман его руководителя», — разъяснил источник в ГУВД.

И добавил, что, по данным следствия, при осуществлении махинаций с квартирами Ктоян нанесла ущерб предприятию «Металлхозторг» в размере 17 миллионов рублей.

Стоит добавить, что предприятия-партнеры рассчитывались с твердой уверенностью, что средства поступают на счет «Металлхозторга». Поэтому никаких вопросов и сомнений в отношении деятельности руководителям предприятия у них никогда не возникало.

После ухода из МХТ женщина открыла свое предприятие, которое успешно функционирует и по сей день. Предприятие занимается той же деятельностью, что и «Металлхозторг».

В январе 2009 года Г.Л. Ктоян было предъявлено обвинение. Но обвиняемая очень медленно знакомилась с материалами дела. Наконец была внесена поправка, ограничивающая время изучения дела.

«На следующий день муж Ктоян принес справку о том, что его жена помещена в психлечебницу. Якобы она была вне себя и пыталась покончить с собой. Но оперативные службы установили, что главный врач, отвечавший за этот стационар, ее хороший знакомый. А экспертиза доказала, что Ктоян — вменяема и адекватна. И это — не единственная попытка затянуть дело», — разъяснил источник в ГУВД.

В настоящее время Г.Л. Ктоян предъявлено обвинение — дважды по 160 УК РФ и дважды по 174 УК РФ. Каждая из статей УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Всего, по данным следствия, Ктоян проходит по 31 эпизоду: по 18 векселям, 11 квартирам и 2 легализациям. Ближайшее слушание по делу назначено на 24 августа.

В прокуратуре Тюменской области подтвердили информацию о рассмотрении данного дела в суде. «Действительно, суд Центрального административного округа Тюмени рассматривает дело в отношении директора ООО «Металлхозторг», — сказала старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Елена Мельникова. Однако другие подробности по делу она затруднилась сообщить.

Комментарий обвиняемой стороны редакции пока получить не удалось.