Центробанк наказал сургутский банк за административное нарушение

Центральный банк РФ сообщает о привлечении ОАО "Сургутский акционерный коммерческий банк "АККОБАНК" к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Сургутский банк получил административное предупреждение  согласно пункту 1 статьи 15.27: "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи".

NewsProm.ru