Незаконные валютные операции выявили сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области. Злоумышленники переводили деньги в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.
"Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна", — сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.
Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.193.1 УК РФ, ведется следствие.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru
Отправить новость, фото, видеоили отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru
Если вы заметили ошибку, выделите мышкой текст и нажмите Ctrl+Enter
